Møtet startet 21:30 25. oktober 2019
Møtet ble åpnet av Ruben-André Berg fra forberedende komité
Sak 1) Konstituering
Valg av møteleder:
Vedtak: Øyvind Malin valgt ved akklamasjon
Valg av referent
Vedtak: Lars Åge Kamfjord valgt ved akklamasjon
Valg av protokollunderskrivere
Vedtak: Marcus Alexander Dahl og Jørgen Erviksæter
Vedta stemmerett for delegatene
Vedtak: En delegat per forening har stemmerett.
Sak 2) Vedta vedtekter for organisasjonen
Forslag til vedtekter ble presentert av Lars Åge Kamfjord
Forslag fra forberedende komité til navn: Norsk Digital Kultur
Forslag fra Torstein Sivertsen: Landsforbundet for Aktive Nerder
Forslag fra Ruben-Andre Berg: Digital Kultur
Forslag fra Tord-Roar Ågotnes: Landsforbundet for Alle Nerder
Forslag fra Lars Åge Kamfjord: Digital Kultur Norge
Ved votering ble “Digital Kultur”-alternativene enstemmig valgt som utgangspunkt foran “Landsforbundet”-alternativene
Ved votering ble “Digital Kultur” enstemmig valgt vekk
Ved votering ble Norsk Digital Kultur valgt foran Digital Kultur Norge
Vedtak: Foreningens navn er Norsk Digital Kultur
Formålsparagrafen:
Det ble foreslått: Interesseområdet defineres som: Digital Kultur
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Delegater til Landsmøte:
Det ble foreslått: Hver medlemsforening kan sende inntil to delegater hver.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag om at alle referanser til måned endres til fire uker og to måneder åtte uker.
Vedtak: Vedtatt mot en stemme
Vedtektene som helhet ble tatt opp til votering
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag om at interimstyre får fullmakt til å renskrive og gjøre mindre redaksjonelle endringer i vedtektene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag om at vedtektene legges inn i et offentlig versjonskontrollsystem
Vedtak: Oversendes interimstyret uten realitetsbehandling
Sak 3) Vedta arbeidsprogram for 2020
Vedtak: Forslag til arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt
Sak 4) Fastsette budsjett og kontingent for 2020
Forslag til medlemskontingent: 5 kroner per medlem fra hver medlemsforening i medlemskontingent
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag til rammebudsjett:
Inntekter
Medlemskontingenter: 75.000
Støtte fra Hyperion: 50.000
Utgifter:
Organisasjonsdrift: -50.000
Aktiviteter for medlemsforeninger: -75.000
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag: Interimstyret får fullmakt til å revidere budsjettet om realitetene endrer seg.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 5) Valg av interimstyre
Leder: Karl Fredrik Haugland (KANDU) ble foreslått fra salen
Vedtak: Karl Fredrik Haugland ble valgt ved akklamasjon
Nestleder: Ruben-André Berg (Hyperion Midt) ble foreslått fra salen
Vedtak: Ruben-André Berg valgt ved akklamasjon
5 styremedlemmer ble foreslått fra salen
- Andreas Johansen (Polar Interesseorganisasjon)
- Torstein Sivertsen (WarpCrew)
- Marcus Alexander Dahl (HordaLAN)
- Lars Åge Kamfjord (Vestfold Digitale Ungdom)
- Øyvind Malin (MultiLAN)
Vedtak: Styremedlemmer valgt ved akklamasjon
2 varamedlemmer
Kandidater som ble foreslått fra salen:
- Erik Vågslid (KANDU)
- Ole Mathias Heggem (SDOK)
- Gitte Eliassen (MultiLAN)
Vedtak: Bjørn Petter Kysnes og Jørgen Goa ble valgt til tellekorps
Vedtak: Ved første skriftlige votering ble Gitte Eliassen valgt som 1. varamedlem
Vedtak: Ved andre skriftlige votering ble Ole Mathias Heggem valgt som 2. varamedlem
Sak 6) Heve møtet, ved nyvalgt leder
Møtet ble hevet av nyvalgt leder Karl Fredrik Haugland klokken 22:53